Syria Gulf Bank (SGB) is a prominent private commercial bank in Syria, established in June 2007 with an initial capital of 1.5 billion Syrian pounds. It was founded through strategic partnerships between Syrian businessmen and financial entities from Kuwait and Bahrain. Over time, the bank's paid-up capital increased to 10 billion Syrian pounds, distributed across 100 million shares.

↚

Job Summary
We are seeking a seasoned and proactive Fraud Operations Lead to oversee and strengthen the fraud risk management framework of our digital bank. This leadership role manages real-time and post-transaction fraud detection, coordinates investigations, enhances system rules, and collaborates across teams to mitigate fraud risks. The ideal candidate brings strategic insight, hands-on fraud operations experience, and a passion for protecting the bank and its customers.

Key Responsibilities

1. Monitoring and Investigation

• Oversee transaction and account activity monitoring using specialized fraud detection platforms.

• Review fraud alerts, investigate suspicious activities, and identify fraudulent behavior based on customer behavior, transaction patterns, and system signals.

• Ensure timely and accurate classification and escalation of high/medium/low-risk fraud cases.

2. Technical Proficiency and Data Analysis

• Lead fraud monitoring rule configuration and testing (UAT), including review, customization, and post-go-live tuning.

• Work with vendors and internal stakeholders to align fraud detection logic, system integration, and performance optimization.

• Continuously analyze fraud detection tool performance and recommend data-driven improvements.

• Use data analysis to identify patterns, anomalies, and trends in fraud cases.

• Create dashboards and reports using data visualization tools for actionable insights.

• Support automation initiatives to reduce manual fraud case investigations.

3. Team & Process Management

• Define fraud operation SOPs, train and guide junior team members, assign backups, and ensure knowledge transfer.

• Contribute to resource planning and team development.

4. Collaboration and Communication

• Effectively communicate findings and escalate potential fraud cases to Compliance, Risk Management, and Law Enforcement.

• Collaborate with Customer Service and IT teams to resolve fraud-related issues promptly.

• Report and escalate complex fraud cases as necessary.

5. Others

• Maintain detailed records of fraud cases, investigations, and outcomes in compliance with regulations.

• Support audits, regulatory examinations, and inquiries with documentation and responses.

Qualifications

• Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, Criminal Justice, or related fields.

• 7-10 years experience in fraud prevention, detection, and investigation within banking or financial services.

• Strong knowledge of fraud typologies, detection techniques, and industry best practices.

• Familiarity with fraud prevention tools, software, and analytics platforms.

• Excellent analytical, communication, and interpersonal skills.

ملخص الوظيفة

نبحث عن قائد عمليات مكافحة الاحتيال ذو خبرة واستباقية لإدارة وتعزيز إطار إدارة مخاطر الاحتيال في بنكنا الرقمي. يشمل الدور قيادة كشف الاحتيال في الوقت الفعلي وبعد المعاملات، تنسيق التحقيقات، تحسين قواعد النظام، والتعاون بين الفرق للحد من مخاطر الاحتيال. المرشح المثالي يتمتع برؤية استراتيجية وخبرة عملية وشغف بحماية البنك والعملاء.

المسؤوليات الرئيسية

1. المراقبة والتحقيق

• الإشراف على مراقبة المعاملات وحسابات العملاء باستخدام منصات كشف الاحتيال المتخصصة.

• مراجعة تنبيهات الاحتيال، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتحديد السلوك الاحتيالي بناءً على سلوك العميل وأنماط المعاملات وإشارات النظام.

• ضمان التصنيف والتصعيد الدقيق والسريع لحالات الاحتيال عالية/متوسطة/منخفضة المخاطر.

2. الكفاءة الفنية وتحليل البيانات

• قيادة إعداد قواعد المراقبة والاختبار (UAT) بما في ذلك المراجعة والتخصيص وضبط النظام بعد الإطلاق.

• العمل مع البائعين والأطراف الداخلية لضمان توافق منطق كشف الاحتيال، تكامل النظام، وتحسين الأداء.

• تحليل أداء أدوات الكشف واقتراح تحسينات مستندة إلى البيانات.

• استخدام تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط والشذوذات والاتجاهات في حالات الاحتيال.

• إنشاء لوحات بيانات وتقارير باستخدام أدوات التصور لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.

• دعم مبادرات الأتمتة لتقليل التدخل اليدوي في التحقيقات.

3. إدارة الفريق والعمليات

• تحديد إجراءات تشغيل مكافحة الاحتيال (SOPs)، تدريب وإرشاد أعضاء الفريق الجدد، تعيين بدائل وضمان نقل المعرفة.

• المساهمة في تخطيط الموارد وتطوير الفريق.

4. التعاون والتواصل

• التواصل الفعال مع تصعيد حالات الاحتيال إلى الامتثال، إدارة المخاطر، والجهات القانونية عند الحاجة.

• التعاون مع فرق خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات لحل قضايا الاحتيال بسرعة.

• الإبلاغ وتصعيد الحالات المعقدة حسب الحاجة.

5. مهام أخرى

• الحفاظ على سجلات دقيقة ومفصلة لحالات الاحتيال، التحقيقات، والإجراءات المتخذة وفقاً للمعايير التنظيمية.

• دعم عمليات التدقيق والفحوصات التنظيمية والرد على الاستفسارات.

المؤهلات

• شهادة بكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، العدالة الجنائية، أو المجالات ذات الصلة.

• خبرة من 7 إلى 10 سنوات في منع وكشف وتحقيق الاحتيال في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.

• معرفة متعمقة بأنواع الاحتيال وتقنيات الكشف وأفضل الممارسات الصناعية.

• الإلمام بأدوات وبرامج ومنصات التحليل الخاصة بمنع الاحتيال.

• مهارات تحليلية واتصالية وشخصية ممتازة.

للتقديم ومعرفة المزيد قم بزيارة الرابط التاليTo apply and learn more, visit the following link

فرصة قيادية في البحرين – شركة رقمية رائدة تبحث عن قائد عمليات مكافحة الاحتيال!Leadership opportunity in Bahrain – A leading digital company is looking for an Anti-Fraud Operations Leader!

تعديل المقال