وظائف البحرين اليوم
0

فرصة عمل براتب مميز فى سداد للدفع الإلكتروني فى البحرين-قدم الان A job opportunity with a special salary in SADAD for electronic payment in Bahrain - apply now

SAAD
اخر تحديث:

 


A job opportunity with a special salary in SADAD for electronic payment in Bahrain - apply now

↔️

Legal and Compliance Officer Job Description

Roles & Responsibilities

  • Liaison with Departments: Work with relevant departments to ensure legal risks are identified and addressed with appropriate actions.
  • Legal Information and Training: Provide and interpret legal information, conduct training, and distribute legal requirements to staff.
  • Legal and Risk Advice: Advise management on legal and risk

    management matters.
  • Contract and Policy Review: Review, draft, and ensure contracts, agreements, and internal policies comply with legal and statutory requirements.
  • Regulatory Contact: Act as the point of contact with regulators and industry authorities.
  • Regulatory Compliance: Ensure the company operates legally and ethically, adhering to all CBB regulations applicable to the industry.
  • Compliance Checklists: Formulate compliance checklists to ensure adherence to regulations.
  • Ongoing Compliance Monitoring: Continuously monitor statutory obligations and advise management on compliance matters.
  • Due Diligence: Conduct due diligence reviews.
  • AML Risk Assessment: Report on AML

    risk assessments and monitor remediation actions.
  • Noncompliance Resolution: Identify, investigate, and resolve noncompliant activities.
  • Marketing Campaign Compliance: Ensure marketing campaigns comply with CBB regulations.
  • AML Training: Plan and conduct AML training sessions.
  • Board Compliance: Oversee board procedures and ensure compliance with company law and the MOA.
  • Board Assistance: Assist the chairman with board activities, including preparing agendas, meeting reports, evaluations, training programs, and tracking actions/decisions from meetings.

Desired Candidate Profile

Basic Knowledge and Skills:

  • Education: Bachelor’s degree in law or business.
  • Certifications: ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance or CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) certification.
  • Compliance Programs: Experience in developing and implementing compliance programs.
  • Teamwork: Ability to work both independently and as part of a team.
  • Analytical Skills: Strong analytical and investigative abilities.
  • Project Management: Excellent project management skills.
  • Adaptability: Ability to work in a fast-paced environment.
  • Communication: Exceptional verbal and written communication skills.
  • Presentation: Strong presentation abilities.
  • Organization: Highly organized with attention to detail.
  • Software Proficiency: Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, Project, PowerPoint).

Experience

  • Experience: 3-5 years of experience in audit, legal, compliance, and/or the financial sector.

Employment Type

  • Job Type: Full-Time

Company Industry

  • Industry: Banking, Financial Services, Broking

Department / Functional Area

  • Department: Lawyers, Legal Advisors


فرصة عمل براتب مميز فى سداد للدفع الإلكتروني فى البحرين-قدم الان

موظف قانوني وامتثال - الوصف الوظيفي

المهام والمسؤوليات

  • التنسيق مع الأقسام: العمل مع الأقسام المعنية لضمان تحديد المخاطر القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • المعلومات القانونية والتدريب: تقديم وتفسير المعلومات القانونية، إجراء التدريب، وتوزيع المتطلبات القانونية على الموظفين.
  • النصيحة القانونية والإدارية: تقديم المشورة للإدارة في المسائل القانونية وإدارة المخاطر.
  • مراجعة العقود والسياسات: مراجعة، صياغة، وضمان أن العقود، والاتفاقيات، والسياسات الداخلية تمتثل لجميع المتطلبات القانونية والتشريعية.
  • التواصل مع الجهات التنظيمية: العمل كنقطة اتصال مع الجهات التنظيمية والسلطات الصناعية الأخرى.
  • الامتثال للتنظيمات: ضمان أن الشركة تعمل بشكل قانوني وأخلاقي وتلتزم بجميع لوائح CBB الخاصة بالصناعة.
  • إعداد قوائم الامتثال: صياغة قوائم تحقق من الامتثال لضمان الالتزام باللوائح.
  • المراقبة المستمرة للامتثال: مراقبة الامتثال للالتزامات التشريعية بشكل مستمر وتقديم المشورة للإدارة.
  • مراجعة العناية الواجبة: إجراء مراجعات العناية الواجبة.
  • تقييم مخاطر غسل الأموال: تقرير نتائج تقييمات مخاطر غسل الأموال ومراقبة الإجراءات العلاجية.
  • حل الأنشطة غير المتوافقة: تحديد والتحقيق في الأنشطة غير المتوافقة وحلها.
  • الامتثال لحملات التسويق: ضمان التزام حملات التسويق بجميع لوائح CBB.
  • التدريب على مكافحة غسل الأموال: تخطيط جلسات تدريبية بشأن مكافحة غسل الأموال.
  • امتثال مجلس الإدارة: الإشراف على أن مجلس الإدارة يتبع الإجراءات الصحيحة ويقوم بالامتثال لالتزاماته بموجب قانون الشركات والنظام الأساسي.
  • مساعدة رئيس مجلس الإدارة: مساعدة رئيس مجلس الإدارة في تنظيم أنشطة المجلس، بما في ذلك إعداد الأجندة، تقارير الاجتماعات، التقييمات، البرامج التدريبية، والمتابعة على القرارات والإجراءات.

المؤهلات والمتطلبات

المعارف الأساسية والمهارات:

  • المؤهل التعليمي: درجة بكالوريوس في القانون أو مجال الأعمال.
  • الشهادات: دبلوم دولي من ICA في (الحوكمة، المخاطر والامتثال) أو شهادة CAMS (أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد) من ACAMS.
  • برامج الامتثال: خبرة في تطوير وتنفيذ برامج الامتثال.
  • العمل الجماعي: القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
  • المهارات التحليلية: مهارات تحليلية واستقصائية استثنائية.
  • إدارة المشاريع: مهارات قوية في إدارة المشاريع.
  • القدرة على التكيف: الاستعداد للعمل في بيئة سريعة الحركة.
  • التواصل: مهارات تواصل شفهية وكتابية استثنائية.
  • العرض التقديمي: مهارات استثنائية في تقديم العروض.
  • التنظيم: مهارات تنظيمية قوية مع اهتمام بالتفاصيل.
  • إتقان البرمجيات: إتقان مجموعة Microsoft Office (Word، Excel، Project، PowerPoint).

الخبرة

  • الخبرة: 3-5 سنوات من الخبرة في التدقيق، القانون، الامتثال و/أو القطاع المالي.

نوع العمل

  • نوع الوظيفة: دوام كامل

قطاع الشركة

  • الصناعة: الخدمات المصرفية، الخدمات المالية، الوساطة

القسم / المجال الوظيفي

  • القسم: المحامون، المستشارون القانونيون
تعديل المقال
الأقسام

مقالات قد تهمك

تعليقات

    اعلان2




    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -