Are you detail-oriented and driven by purpose? Step into a critical role where your vigilance helps protect financial systems from fraud. Be part of a high-trust team committed to security, compliance, and customer trust.↚

Fraud Monitoring Analyst Opportunity – In Bahrain 

About the Company
Join a leading financial institution in Bahrain that values integrity, precision, and innovation. We are committed to safeguarding our operations and clients through advanced fraud detection strategies and highly trained professionals.

Key Responsibilities

Continuously monitor financial transactions to detect and flag suspicious activity
Act promptly on alerts generated by the fraud monitoring system according to set criteria
Investigate each alert thoroughly, including user behavior review, and document all findings
Register and report every action and decision made within the system accurately
Engage with customers to verify suspicious transactions when required
Ensure all investigations and interactions follow regulatory and compliance standards
Propose improvements to the fraud detection system and optimize alert scenarios
Uphold strict adherence to company policies, industry rules, and legal regulations

Qualifications and Experience

1–3 years of relevant experience in fraud monitoring, financial security, or compliance
Strong analytical skills and attention to detail
Good understanding of transaction systems and fraud detection tools
Excellent communication skills for engaging with internal teams and customers
Commitment to ethical standards and regulatory compliance

How to Apply

Protect Trust. Prevent Fraud. Perform with Purpose.

↚

 هل أنت دقيق في التفاصيل ومدفوع بالهدف؟ تَقَدَّم إلى دورٍ حاسم حيث يُساعدك يقظتك على حماية الأنظمة المالية من الاحتيال. انضم إلى فريقٍ يتمتع بثقةٍ عالية، ملتزمٍ بالأمن والامتثال وثقة العملاء.

فرصة عمل محلل مراقبة الاحتيال - في البحرين 

انضم إلى مؤسسة
مالية رائدة في البحرين تُقدّر النزاهة والدقة والابتكار. نحن ملتزمون بحماية عملياتنا وعملائنا من خلال استراتيجيات متطورة للكشف عن الاحتيال وفريق من المحترفين المؤهلين.

المسؤوليات الرئيسية

مراقبة المعاملات المالية بشكل مستمر للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
التصرف بسرعة بشأن التنبيهات التي يولدها نظام مراقبة الاحتيال وفقًا للمعايير المحددة.
التحقيق في كل تنبيه بدقة، بما في ذلك مراجعة سلوك المستخدم، وتوثيق جميع النتائج.
تسجيل كل إجراء وقرار يتم اتخاذه داخل النظام والإبلاغ عنه بدقة.
التواصل مع العملاء للتحقق من المعاملات المشبوهة عند الحاجة.
التأكد من أن جميع التحقيقات والتفاعلات تتبع المعايير التنظيمية والامتثالية.
اقتراح تحسينات على نظام الكشف عن الاحتيال وتحسين سيناريوهات التنبيه.
الحفاظ على الالتزام الصارم بسياسات الشركة وقواعد الصناعة واللوائح القانونية.

المؤهلات والخبرة

1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مراقبة الاحتيال أو الأمن المالي أو الامتثال.
مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل.
فهم جيد لأنظمة المعاملات وأدوات الكشف عن الاحتيال.
مهارات تواصل ممتازة للتعامل مع الفرق الداخلية والعملاء.
الالتزام بالمعايير الأخلاقية والامتثال التنظيمي.

كيفية التقديم

حماية الثقة. منع الاحتيال. العمل الهادف.

تعديل المقال